Decreto Antiriciclaggio: nuovi obblighi in capo alle imprese
Il Decreto Antiriciclaggio ha chiamato la Camera di Commercio a svolgere un ruolo centrale nella prevenzione e nel contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuando, nel Registro delle imprese, il registro ufficiale dei dati del titolari effettivi.
Il Decreto ministeriale 11 marzo 2022, n. 55, disciplina la comunicazione, l’accesso e la consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva.
Il Decreto ministeriale ha infatti previsto l’obbligo, per le imprese dotate di personalità giuridica, per le persone giuridiche private nonché per i trust e gli istituti giuridici affini ai trust, di presentare un’apposita comunicazione all’Ufficio del registro delle imprese, tenuto dalla Camera di commercio territorialmente competente, con i dati e le informazioni relativi al titolare effettivo, ovvero alla persona fisica (o persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica o ne risulta beneficiaria.
A seguito della pubblicazione dei decreti attuativi, le Camere di Commercio lombarde, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, organizzano un incontro di primo orientamento agli operatori interessati, in attesa dell’ultimo provvedimento ministeriale che attesterà l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Emanato tale decreto, i soggetti obbligati saranno tenuti, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione, all’invio dei dati relativi alla loro titolarità effettiva.
L’incontro formativo è gratuito e si svolgerà il 13 settembre 2023 da remoto tramite la piattaforma Zoom. Al raggiungimento della capienza massima di iscritti, sarà possibile seguire il webinar in streaming sul canale Youtube di Unioncamere Lombardia.
Per ulteriori informazioni e modalità di iscrizione è possibile consultare il sito camerale all’indirizzo https://bs.camcom.it/registro-imprese/incontri-e-seminari.
